Fraud Analyst

Fraud Analyst

Funciones:

-Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de patrones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude. Elaboración de informes especiales, F19 y F1918.
- Monitorización de la actividad de fraude a través de controles periódicos a primera línea. Elaboración de informes KPI y KRI de la entidad. Elaboración de reportes internos al OCI y HQ.
-Conocimiento en el manejo, desarrollo e implantación de software destinado a la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo / Fraude.
Realizar una evaluación continua de las herramientas, tecnologías y mejores prácticas presentes en el mercado y proponer evoluciones para el marco del banco en colaboración con los equipos de TI y de negocio
- Apoyo al equipo del área en el diseño e implantación del modelo de gobierno del Riesgo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude en la Entidad y validará las estrategias para la correcta prevención de este
- Elaboración de reportes externos FTF / DMO y CTL, así como de atender a requerimientos de los reguladores en materia de Fraude y Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo. -Seguimiento y actualización de la normativa interna, así como de los procesos, políticas, procedimientos y formaciones relacionados con PBC/FT y Fraude que ayuden a mejorar la identificación y su mitigación.
- Aplicación correcta de las pérdidas derivadas del fraude confirmado y de la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo, con ayuda del área de Riesgo Operacional . -Gestión de alertas e indicios de FATCA y CRS.

Requerimientos:

- De 3 a 5 años de experiencia en un puesto similar o comparable en un banco minorista (se valorará positivamente una experiencia en un banco digital / Fintech)
- Título universitario o una formación equivalente en un área relacionada con el Derecho, Económicas o programas de grado mixto de estas disciplinas.
- Sólida experiencia en la gestión del fraude / Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y buen conocimiento de las tecnologías utilizadas actualmente en el mercado español Conocimiento básico de la regulación de la banca minorista. Capacidad para comprender y establecer los requisitos del negocio.
- Dominio del inglés y del español (tanto escrito como oral).
- Capacidad para operar por iniciativa propia con una actitud proactiva, dentro de las indicaciones y límites de la dirección y políticas del Banco.
- Buenas capacidades de análisis de datos y orientación a los resultados, con pensamiento crítico, con capacidades de seguimiento y buenas habilidades interpersonales.
- Interés por las nuevas tecnologías. Dominio de MS Office, incluyendo PowerPoint, Excel avanzado y Word #1082802
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Resumen

Tipo de trabajo
Permanente
Industria
Banca y Servicios Financieros
Lugar
Madrid oeste
Sector
Banca
Salario
Salario competitivo
Ref.:
1082802

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Hablar con Eusebio Sanchez, la persona que lleva esta posición, en la oficina de Madrid
Hays Madrid, Paseo de la Castellana 81, planta 10

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